本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）全资子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）拟将部分资产租赁给公司关联方中抗生物制药（海口）有限公司（以下简称“中抗生物”），双方签署了海药6#抗体楼租赁协议，租赁期限自2024年4月1日至2027年3月31日，共计3年，租金合计为1609.29万元。

　　中抗生物为深圳赛乐敏生物科技有限公司（以下简称“深圳赛乐敏”）全资子公司，深圳赛乐敏为中国抗体制药有限公司（以下简称“中国抗体”）全资子公司，中国抗体为海南海药参股公司，公司因管理需要向中国抗体委派了董事，公司副总经理、董事会秘书石磊先生担任中国抗体董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

　　公司于 2024 年 4月 12 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在董事会审议之前，该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议，此项交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　主要营业范围：许可项目：药品生产；药品批发（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）。

　　1．交易标的：关联人中抗生物拟租赁海口市制药厂拥有的坐落于海南海药生物医药产业园的6#抗体楼及相关附属设施和相应土地使用权。

　　本次交易定价双方结合行业惯例和市场行情报价，按照公平原则协商确定，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。

　　（一）海口市制药厂有限公司拥有的海南海药生物医药产业园6号楼及相关附属设施和相应土地使用权为目标物业。

　　（二）海南海药生物医药产业园位于海南省海口市秀英区南海大道192号，其中6#抗体楼占地4,187平方米，建筑面积14,637平方米。

　　根据协议约定，经甲乙双方友好协商，海药6号楼租赁到期后续签36个月（即2024年4月1日至2027年3月31日）。同意参照目标物业同等路段、厂房档次收费标准对《海药 6#抗体楼补充协议》项下租赁项目收费事宜进行约定如下：双方同意目标物业的租赁费用（含租金、相关税费及物业管理费等）合计每年应收合计人民币536.43万元。公共工程（水电费用等）收费参考国家规定及市场价执行。

　　（四）约定的公共工程收费按照实际产生额按月结算，乙方应在甲方向其出具结算单之日10日内做核算并向甲方支付当月费用；约定的租金、税费及物业管理费等相关联的费用按年度结算，乙方应自2024年起，每年于4月1日前支付完毕当年租金。乙方违反本条约定未按期支付租金等相关联的费用的，应按应付费用的5‰/日支付违约金；逾期达20日，甲方有权书面通知解除合同，乙方承担相关联的费用并额外支付当年应付费用【10】%的违约金。

　　（六）除上述约定的租金、税费及物业管理费收费标准外，关于租赁期限以及租赁双方的具体权利义务，应当由双方另行签署的书面租赁合同（“租赁合同”）予以约定。

　　（七）本协议生效条件为：经甲方母公司董事会/股东大会（如需）审议通过，并由法定代表人或授权委托人签字、加盖公章后生效。

　　中抗生物为公司参股公司之全资孙公司，海口市制药厂本次与其签署厂房及设备租赁合同，是为保障其日常运营需要，同时也是为了公司生物制药板块业务发展的需要。

　　2024年年初至本公告披露日，公司与关联方已发生的各类关联交易金额为420.56万元。

　　独立董事认为：本次关联交易定价合理，符合实际情况，不会影响企业及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。